Cos'è soldi sporchi?

I soldi sporchi sono denaro ottenuto illegalmente attraverso attività criminose come il traffico di droga, il contrabbando, la corruzione, il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Questi soldi vengono solitamente utilizzati per finanziare altre attività illecite o per integrarli nei circuiti finanziari legali al fine di renderli "puliti" e indistinguibili dai soldi provenienti da attività lecite.

Il riciclaggio di denaro sporco è un processo complesso che coinvolge il trasferimento del denaro attraverso diverse transazioni finanziarie al fine di nascondere la sua origine illecita. Le tecniche utilizzate per riciclare denaro sporco includono l'utilizzo di società fantasma, l'investimento in beni di lusso come immobili, auto di lusso e gioielli, nonché il trasferimento del denaro attraverso conti bancari offshore.

I governi e le istituzioni finanziarie di tutto il mondo lavorano per combattere il riciclaggio di denaro sporco attraverso misure come la dovuta diligenza per i clienti, la segnalazione di transazioni sospette e la cooperazione internazionale. Tuttavia, il riciclaggio di denaro sporco rimane un problema diffuso che mina l'integrità del sistema finanziario globale e finanzia attività criminali.